Ankara’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 250 Sanık Hakkında İddianame Kabul Edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianame, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak yer aldı.
“Suç örgütü yöneticisi” 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı.
KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın kurduğu suç örgütü, yasa dışı bahisten elde ettiği mal varlıklarını örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdi. Banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, 218 gerçek kişi, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdı ve 4 bin 462 işlemle 90 milyon 813 bin lira çekti. Toplamda söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldı.
Malta merkezli bir kripto para borsasında hesap açan Falyalı’nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu ve ölümünden sonra eşi tarafından 40 Bitcoin çekildiği belirtildi.
Suç gelirlerinin Türkiye’de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları üzerinden aklandığı iddia edilen suç örgütünün kurucuları, yöneticileri ve üyeleriyle ilgili detaylar iddianamede yer aldı.
Suçlulara Ağır Hapis Cezaları Talep Edildi
Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne yardım etme” gibi suçlar bulunuyor. Sanıklara 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.
